CZ
EN
UA
14+ let zkušeností v ČR a regionu CEE
vítejte v zjc
Efektivní řešení v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí
pro povinné osoby a nejen...
jak můžeme pomoci
Komplexní řešení
Systém vnitřních zásad
Vyvíjíme a implementujeme systém vnitřních zásad dle zákona č. 253/2008 Sb. pro povinné osoby
rizikově orientovaný přístup
Vyvíjíme a implementujeme rizikově orientovaný přístup pro povinné osoby v oblasti AML/CFT
Hodnocení rizik
Provádíme komplexní hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu u vašich klientů
Hodnoticí zprávy
Pomáháme připravovat a včas podávat hodnoticí zprávy v souladu s požadavky platné legislativy
Outsourcing AML/CFT povinností
Provádíme outsourcing povolených AML/CFT povinností pro povinné osoby dle AML zákona
AML/CFT Oddělení
Pomáháme vytvořit AML/CFT oddělení na míru, které je schopno samostatně plnit AML/CFT povinnosti
Technologická řešení
Pomáháme vybrat a implementovat nejvhodnější a cenově nejvýhodnější AML/CFT software
kontaktujte nás ještě dnes
Získejte bezplatnou konzultaci
