CZ
EN
UAVítejte v ZJC
Efektivní řešení v oblasti AML/CFT povinností
Vyvíjíme a implementujeme komplexní řešení v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pomáháme podnikům snadno plnit náročné AML/CFT požadavky bez nadměrného zatížení jejich provozních činností.
jak můžeme pomoci
co děláme?
AML/CFT povinností na klíč
Pomáháme podnikům snadno a efektivně plnit jejich zákonné AML/CFT povinnosti – od vývoje systému vnitřních zásad až po praktické řízení rizik. S naší podporou se proces dodržování předpisů stává jednoduchým a jasným, což vám umožní soustředit se na růst vašeho podnikání. Naši specialisté s více než 14letými zkušenostmi v oblasti AML/CFT řešili nejrůznější výzvy pro různé kategorie klientů: od systémových finančních institucí až po inovativní fintech startupy. Hluboké znalosti a praktické zkušenosti nám umožňují nabízet řešení, která nejen splňují požadavky regulátorů, ale jsou také přizpůsobena jedinečným potřebám společností jakékoli velikosti.
náš tým
Slovo partnera
Jmenuji se Oleg Zajac, jsem zakladatelem a řídícím partnerem poradenské společnosti ZJC Consult. Moje společnost se specializuje na poskytování služeb v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí. Pomáháme podnikům plnit mezinárodní a národní požadavky v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Mám více než 14 let zkušeností v oblasti AML/CFT. Moje kariéra začala ve finančních institucích, kde jsem získal hluboké znalosti v oblasti řízení rizik a compliance, a také neocenitelné praktické zkušenosti. Během této doby se mi podařilo vytvořit a vést AML/CFT oddělení v některých z největších bank na světě. Navrhl jsem a implementoval monitorovací systémy, které pomáhají finančním institucím identifikovat a předcházet rizikům souvisejícím s praním špinavých peněz a financováním terorismu.
Kromě práce v bankovním sektoru jsem zastával vedoucí pozice ve společnostech „velké čtyřky“, kde jsem řídil AML/CFT a compliance projekty pro významné mezinárodní klienty. To mi umožnilo hlouběji proniknout do procesů podnikového řízení a přizpůsobování podniků neustále se měnícím regulačním požadavkům.
Moje kvalifikace je potvrzena mezinárodními certifikáty ACAMS v oblasti boje proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí.
Najdete mě také na následujících sociálních sítích:
Proč právě my
Tři důvody, proč si vybrat nás
Více než 14 let zkušeností v oblasti AML/CFT ve finančních institucích a 'velké čtyřce'
Poskytujeme personalizovaná řešení přizpůsobená specifickým potřebám a cílům každého klienta, zohledňující jejich obchodní zvláštnosti a výzvy.
Poskytujeme podporu v různých právních jurisdikcích, včetně České republiky, Ukrajiny a Dubaje, a zajišťujeme vám komplexní doprovod v souladu s místními předpisy
Implementujeme jednoduchá a efektivní řešení v oblasti AML/CFT
Máte otázky?
Kontaktujte nás jakýmkoli pro vás pohodlným způsobem. Nebo se zaregistrujte na bezplatnou konzultaci
[email protected]
oficiálně
Hovor
tradičně