jak můžeme pomoci

Komplexní řešení

Systém vnitřních zásad

Vyvíjíme a implementujeme systém vnitřních zásad dle zákona č. 253/2008 Sb. pro povinné osoby

Školení zaměstnanců

Provádíme školení pro zaměstnance povinných osob dle zákona č. 253/2008 Sb.

rizikově orientovaný přístup

Vyvíjíme a implementujeme rizikově orientovaný přístup pro povinné osoby v oblasti AML/CFT

Hodnocení rizik

Provádíme komplexní hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu u vašich klientů

Hodnoticí zprávy

Pomáháme připravovat a včas podávat hodnoticí zprávy v souladu s požadavky platné legislativy

Outsourcing AML/CFT povinností

Provádíme outsourcing povolených AML/CFT povinností pro povinné osoby dle AML zákona

AML/CFT Oddělení

Pomáháme vytvořit AML/CFT oddělení na míru, které je schopno samostatně plnit AML/CFT povinnosti

Technologická řešení

Pomáháme vybrat a implementovat nejvhodnější a cenově nejvýhodnější AML/CFT software

AML/CFT Hodnocení

Provádíme hodnocení souladu vašich AML/CFT postupů s platnou legislativou

Máte otázky?

Kontaktujte nás jakýmkoli pro vás pohodlným způsobem. Nebo se zaregistrujte na bezplatnou konzultaci

Telegram

důvěrně

Email

[email protected]
oficiálně

Hovor

tradičně

Konzultace zdarma