Nezávislé hodnocení AML/CFT opatření vyžadují všechny povinné osoby bez výjimky, neboť je důležitou součástí zajištění dodržování zákonných požadavků a zefektivnění systému prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Nezávislé hodnocení AML/CFT opatření je nezbytné pro všechny povinné osoby z následujících důvodů:

1. Snížení rizika nesouladu s právními požadavky: Nezávislé hodnocení vám umožní ujistit se, že všechny interní procesy a postupy splňují aktuální zákonné požadavky v oblasti AML/CFT. To zajišťuje soulad společnosti s právními předpisy a umožňuje včasné odhalení a odstranění případných mezer, čímž se snižuje riziko porušení.
2. Snížení rizika pokut od regulačních orgánů: Hodnocení pomáhá odhalit nedostatky v plnění povinných AML/CFT požadavků dříve, než si jich regulační orgány všimnou. Snižuje se tak pravděpodobnost, že regulační orgány uloží pokuty nebo jiné sankce za nedodržování předpisů či hlášení chyb.
3. Snížení reputačního rizika: Nedodržení AML/CFT požadavků nebo účast na podezřelých transakcích může vážně poškodit pověst společnosti. Nezávislé hodnocení umožňuje zkontrolovat, zda monitorovací systém splňuje normy, a vyhnout se situacím, které mohou vyvolat nedůvěru ze strany zákazníků, partnerů nebo veřejnosti.
4. Snížení rizika finančních ztrát: Identifikace a odstranění mezer v AML/CFT opatřeních pomáhá předejít možným finančním ztrátám spojeným s nezákonnými nebo podvodnými transakcemi. Hodnocení minimalizuje riziko účasti společnosti na finančních trestných činech, které mohou vést ke značným ztrátám.