NAŠE služby

AML/CFT oddělení na klíč

pro povinné osoby podle AML zákona a nejen pro ně...

VŠECHNY SLUŽBY

Co je AML/CFT oddělení?

AML/CFT oddělení je specializovaný útvar společnosti, který je odpovědný za implementaci a dodržování postupů AML/CFT v souladu s požadavky zákona. Mezi hlavní úkoly tohoto oddělení patří identifikace a ověřování klientů, analýza a hodnocení rizik, sledování finančních transakcí, odhalování podezřelých transakcí a jejich oznamování příslušným orgánům (např. Finančnímu analytickému úřadu). Oddělení se rovněž zabývá tvorbou vnitřních zásad a postupů pro AML/CFT, školením zaměstnanců a zajištěním kontroly nad implementací těchto zásad v rámci společnosti.

Jaké jsou hlavní funkce AML/CFT oddělení?

AML/CFT oddělení plní několik důležitých funkcí zaměřených na zajištění souladu s legislativou proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Mezi hlavní funkce tohoto oddělení patří:
  1. Identifikace a ověřování zákazníků: Oddělení shromažďuje a ověřuje údaje o zákaznících při otevírání účtů nebo uzavírání smluv, aby zajistilo legitimitu a zákonnost jejich činností.
  2. Hodnocení a klasifikace rizik: Oddělení posuzuje míru rizika klientů a jejich finančních operací a klasifikuje je jako nízké, střední nebo vysoké riziko. To umožňuje vytvořit přísnější postupy pro klienty s vyšším rizikem.
  3. Monitorování transakcí: AML/CFT oddělení sleduje finanční transakce zákazníků a identifikuje podezřelé nebo neobvyklé transakce, které mohou naznačovat praní špinavých peněz nebo jiné finanční trestné činy.
  4. Oznamování podezřelých obchodů: Pokud jsou zjištěny podezřelé finanční transakce, je oddělení povinno je nahlásit Finančnímu analytickému úřadu.
  5. Vývoj vnitřních zásad a postupů: Oddělení vyvíjí a aktualizuje vnitřní zásady a postupy pro AML/CFT a zajišťuje jejich soulad s aktuální legislativou a specifiky činností společnosti.
  6. Školení zaměstnanců: Oddělení je odpovědné za organizaci školení a profesní rozvoj zaměstnanců společnosti v otázkách AML/CFT, aby bylo zajištěno řádné dodržování právních požadavků a interních zásad.

Vytvoříme pro vás AML/CFT oddělení na klíč

Poskytujeme komplexní servis pro vytvoření AML/CFT oddělení na klíč pro povinné osoby. To zahrnuje:
  • vyhledávání a výběr kvalifikovaných odborníků,
  • vývoj interních postupů, zásad a pracovních pokynů,
  • organizaci všech potřebných procesů pro efektivní fungování oddělení.
Tento přístup zajišťuje soulad společnosti s požadavky zákona, minimalizuje související rizika a umožňuje společnosti soustředit se na hlavní předmět podnikání, neboť veškeré úkony spojené s výstavbou a úpravou AML/CFT procesů provedeme profesionálně a rychle.

Máte otázky?

Kontaktujte nás jakýmkoli pro vás pohodlným způsobem. Nebo se zaregistrujte na bezplatnou konzultaci

Telegram

důvěrně

Email

[email protected]
oficiálně

Hovor

tradičně

Konzultace zdarma