NAŠE služby

AML/CFT školení

pro povinné osoby podle AML zákona a nejen pro ně...

VŠECHNY SLUŽBY

Co je to AML/CFT školení?

AML/CFT školení je procesem vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců povinných osob v souladu s legislativními požadavky v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Toto školení pokrývá klíčové aspekty, jako je identifikace zákazníků, hodnocení rizik, monitorování finančních transakcí, odhalování podezřelých transakcí a jejich hlášení.

Koho školíme?

Nabízíme individuální i skupinová školení speciálně navržená pro tři hlavní kategorie osob: zaměstnance AML/compliance oddělení, všechny zaměstnance povinné osoby bez ohledu na jejich pozici a také pro top management a majitele firem:
  • Zaměstnanci AML/compliance oddělení: Pro tuto kategorii nabízíme tematická školení zaměřená na specifické aspekty AML/CFT, jako je identifikace a verifikace zákazníků, hodnocení rizik, sledování transakcí a reporting. Zaměstnanci získají praktické znalosti o práci s regulačními požadavky, řízení interních procesů a nejnovějších technologických řešeních. Přínosem těchto školení je zvýšení odborné způsobilosti.
  • Všichni zaměstnanci povinné osoby: Tato kategorie školení je zaměřena na zvýšení obecné úrovně povědomí všech zaměstnanců o AML/CFT a jeho významu pro řízení společnosti. Školení pokrývá základy AML/CFT a metody spolupráce s odpovědnými zaměstnanci. Tento přístup umožňuje vytvořit jednotnou kulturu dodržování předpisů, což minimalizuje lidské chyby a zvyšuje celkovou efektivitu AML/CFT opatření v organizaci.
  • Top management a majitelé firem: Pro manažery a majitele firem jsou školení vyvíjena individuálně podle jejich potřeb a požadavků. Zaměřují se na strategické aspekty AML/CFT a řízení souvisejících rizik pro podnikání.

Jak školíme?

Naše školení probíhá v souladu s mezinárodními standardy ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), což zaručuje vysokou kvalitu školení a dodržování nejlepších mezinárodních postupů v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Všechna školení vycházejí z moderních metod a doporučení ACAMS, která zahrnují nejnovější přístupy k plnění AML/CFT požadavků. To umožňuje našim klientům nejen splňovat národní požadavky, ale také pracovat na úrovni globálních standardů, čímž se zajišťuje účinný boj proti finanční kriminalitě a minimalizace rizik.

Máte otázky?

Kontaktujte nás jakýmkoli pro vás pohodlným způsobem. Nebo se zaregistrujte na bezplatnou konzultaci

Telegram

důvěrně

Email

[email protected]
oficiálně

Hovor

tradičně

Konzultace zdarma