Částečný – při částečném outsourcingu společnost outsourcuje pouze některé funkce, jako je identifikace zákazníků nebo sledování transakcí. To jí umožní uvolnit svůj vlastní provozní potenciál od složitých, zdrojově náročných procesů a ponechat více zdrojů pro rozvoj podnikání. Výhodou tohoto přístupu je flexibilita, protože společnost může samostatně řídit ty procesy, které je výhodné řídit interně, a zároveň získávat pomoc od externích specialistů při provádění složitějších nebo objemnějších úkolů.

Plný – tento typ outsourcingu zahrnuje převedení všech AML/CFT funkcí, které povoluje zákon, na externího poskytovatele. Externí společnost v tomto případě přebírá plnou odpovědnost za postupy a úkoly související s identifikací zákazníků, hodnocením rizik, monitorováním transakcí a hlášením podezřelých transakcí. Výhodou tohoto přístupu je, že klientská společnost se může plně soustředit na své hlavní obchodní procesy.

Člověkohodiny (man-hours) – tento typ outsourcingu předpokládá, že externí poskytovatel poskytne společnosti zaměstnance na určitou dobu nebo k provedení konkrétních úkolů. Tito zaměstnanci vykonávají AML/CFT funkce v rámci podmínek „pronájmu“, pracují přímo pro zákazníka, ale zůstávají zaměstnanci poskytovatele. Přínosem tohoto přístupu je flexibilita a úspora času i úsilí při hledání a výběru vlastních zaměstnanců. Společnost tak může rychle získat kvalifikované pracovníky pro dočasné projekty nebo v období špičkového pracovního vytížení, aniž by je musela trvale zaměstnávat.