CZ
EN
UAMezinárodní sankce
Řízení rizik a dodržování předpisů
pro povinné osoby podle AML zákona a nejen pro ně...
Co jsou mezinárodní sankce?
Mezinárodní sankce jsou souborem opatření uplatňovaných vládami nebo mezinárodními organizacemi, jako je Organizace spojených národů, Evropská unie, Spojené státy americké (prostřednictvím OFAC) a dalšími státy nebo institucemi, s cílem zachovat mezinárodní bezpečnost a stabilitu. Mohou zahrnovat ekonomická omezení, zákazy vývozu a dovozu zboží, zmrazení aktiv, omezení finančních transakcí a zákaz spolupráce s jednotlivci, společnostmi nebo státy, které ohrožují bezpečnost nebo porušují mezinárodní právo.
Naše služby v oblasti řízení sankčních rizik
- Analýza sankčních rizik Pomůžeme vám posoudit, do jaké míry vaše činnost podléhá sankčním rizikům, a identifikujeme slabá místa ve vaší struktuře.
- Vývoj a implementace sankčních zásad Vytváříme specializované zásady pro řízení sankcí a monitorování transakcí s rizikovými jurisdikcemi nebo jednotlivci.
- Kontrola zákazníků a protistran Naši specialisté implementují systémy ověřování zákazníků a protistran pro dodržování sankčních seznamů, jako jsou OFAC, EU, OSN a další.
- Školení personálu Zajišťujeme školení pro vaše zaměstnance, aby získali znalosti a dovednosti nezbytné pro dodržování sankční legislativy.
- Technologická řešení pro monitorování sankcí Implementujeme moderní automatizovaná řešení pro sledování sankčních seznamů v reálném čase a identifikaci rizikových zákazníků a transakcí.
- Audit dodržování požadavků na sankce Naši odborníci provedou audit dodržování sankcí ve vaší společnosti a poskytnou doporučení pro zlepšení procesů řízení sankcí.
Máte otázky?
Kontaktujte nás jakýmkoli pro vás pohodlným způsobem. Nebo se zaregistrujte na bezplatnou konzultaci
[email protected]
oficiálně
Hovor
tradičně