NAŠE služby

Technologická řešení

pro povinné osoby podle AML zákona a nejen pro ně...

VŠECHNY SLUŽBY

Jaká technologická řešení jsou nezbytná pro povinné osoby?

Použití technologických řešení zajišťuje dodržování zákonných požadavků a včasnou identifikaci rizikových zákazníků a transakcí. To umožňuje snížit rizika, automatizovat procesy a zvýšit efektivitu AML/CFT opatření.
  1. Ověřování zákazníků na seznamech sankcí a politicky exponovaných osob (PEP): Technologická řešení pomáhají automatizovat proces ověřování zákazníků během jejich identifikace a vyšetřování, zejména pokud jde o přítomnost na sankčních seznamech nebo mezi PEP (politicky exponovanými osobami). To umožňuje rychlou identifikaci potenciálních rizik a okamžité zjištění, zda klient nebo jeho protistrany podléhají sankcím nebo patří do vysoce rizikové kategorie. Tato automatizace pomáhá společnosti dodržovat zákonné požadavky a vyhnout se spolupráci s rizikovými osobami.
  2. Nepřetržité sledování zákaznických transakcí a ověřování jejich protistran: Využití moderních softwarových řešení umožňuje nepřetržité sledování finančních transakcí zákazníků a jejich protistran v reálném čase. To zahrnuje analýzu transakcí na podezřelou nebo anomální aktivitu, která může naznačovat praní špinavých peněz nebo jiné finanční trestné činy. Díky tomu může společnost rychle reagovat na podezřelé transakce, hlásit je regulačním orgánům a zajistit trvalé dodržování požadavků na finanční monitorování.
  3. Automatické hodnocení rizik: Technologické AML/CFT platformy jsou schopné automatizovat proces hodnocení rizik klientů na základě předem definovaných kritérií. Tato rozhodnutí zohledňují faktory, jako je typ zákazníka, jeho geografická poloha, historie transakcí a interakce s protistranami. Taková automatizace nejen výrazně urychluje proces hodnocení, ale také zajišťuje přesnost a objektivitu analýzy, čímž snižuje riziko lidské chyby a umožňuje společnosti soustředit se na nejrizikovější zákazníky a transakce.
  4. Automatická příprava reportingu: Technologická řešení také umožňují automatizaci procesu přípravy povinných reportů pro regulační orgány. To zahrnuje vytváření hlášení o podezřelých transakcích a dalších typů hlášení v souladu s požadavky zákona. Automatická příprava reportů zaručuje včasné odevzdání dat a snižuje riziko chyb v dokumentaci, což zvyšuje efektivitu společnosti a snižuje administrativní zátěž.

Jak pomáháme s technologickými řešeními?

Pomáháme našim klientům implementovat efektivní technologická AML/CFT řešení a zajistit jejich soulad s právními požadavky a obchodními specifiky. Náš přístup zahrnuje výběr, implementaci a přizpůsobení softwaru, stejně jako jeho testování na reálných datech.
  1. Výběr softwaru, který odpovídá potřebám a typu podnikání: Analyzujeme specifika podnikání každého klienta a jeho potřeby v oblasti AML/CFT s cílem vybrat nejvhodnější software. To zahrnuje vyhodnocení funkčnosti, škálovatelnosti a souladu s předpisy, aby bylo zajištěno, že zvolené řešení efektivně splňuje krátkodobé i dlouhodobé potřeby.
  2. Implementace a přizpůsobení vhodného technologického řešení: Po výběru softwaru se postaráme o jeho zavedení do pracovních procesů společnosti. To zahrnuje instalaci systému, jeho přizpůsobení tak, aby vyhovoval individuálním obchodním požadavkům, integraci se stávající infrastrukturou a přizpůsobení funkcí pro snadné použití, což zajišťuje nepřetržité a efektivní finanční monitorování.
  3. Testování řešení na reálném klientském portfoliu: Implementované řešení plně otestujeme na reálných klientských datech, což nám umožňuje vyhodnotit jeho efektivitu a přesnost v reálných podmínkách. Tím je zajištěna kontrola výkonu systému, identifikace případných nedostatků a jejich odstranění před plným nasazením v každodenních činnostech firmy.

Máte otázky?

Kontaktujte nás jakýmkoli pro vás pohodlným způsobem. Nebo se zaregistrujte na bezplatnou konzultaci

Telegram

důvěrně

Email

[email protected]
oficiálně

Hovor

tradičně

Konzultace zdarma