Мене звати Олег Заєць, я — засновник і керуючий партнер консалтингової компанії ZJC Consult.

Моя компанія спеціалізується на наданні послуг у сфері фінансового моніторингу (AML/CFT), комплаєнсу та міжнародних санкцій. Ми допомагаємо бізнесам відповідати міжнародним та національним вимогам у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Маю понад 14 років досвіду роботи у фінансовому моніторингу в Україні та Європейському Союзі. Моя кар’єра почалася у фінансових установах, де я здобув глибокі знання з управління ризиками та комплаєнсу, а також безцінний практичний досвід. За цей час мені вдалося створити та очолити відділи фінансового моніторингу у деяких із найбільших банків світу. Я розробляв та впроваджував системи моніторингу, які допомагають фінансовим установам виявляти та запобігати ризикам, пов’язаним із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Окрім роботи у банківському секторі, я обіймав керівні посади у компаніях “великої четвірки”, де керував проєктами з фінансового моніторингу та комплаєнсу для великих міжнародних клієнтів. Це дало мені можливість глибше зануритися у процеси корпоративного управління та адаптації бізнесів до постійно змінюваних регуляторних вимог.

Моя кваліфікація підтверджена міжнародними сертифікатами ACAMS у сфері боротьби з відмиванням коштів та міжнародних санкцій.

Можеш також знайти мене у наступних соцмережах: