UA
EN
CZМіжнародні санкції
Управління ризиками та дотримання вимог
для субʼєктів первинного фінансового моніторингу і не тільки...
Що таке міжнародні санкції?
Міжнародні санкції — це комплекс заходів, які застосовуються урядами або міжнародними організаціями, такими як ООН, Європейський Союз, США (через OFAC) та інші держави чи інституції, з метою підтримки міжнародної безпеки та стабільності. Вони можуть включати економічні обмеження, заборони на експорт та імпорт товарів, замороження активів, обмеження на фінансові операції, заборону на співпрацю з окремими особами, компаніями або державами, які загрожують безпеці або порушують міжнародні норми права.
В українському контексті важливою складовою санкційної політики є рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), яка запроваджує санкції проти окремих осіб, організацій або держав у відповідь на загрози національній безпеці, порушення територіальної цілісності України, або агресію проти держави. Санкції РНБО можуть включати блокування активів, заборону на фінансові операції, обмеження на комерційну діяльність і співпрацю з українськими компаніями.
Останніми роками санкції РНБО стали важливим інструментом у боротьбі з російською агресією, підтримкою міжнародного правопорядку та захистом національних інтересів України на глобальному рівні.
Наші послуги з управління санкційними ризиками
Наша компанія допомагає бізнесам усіх розмірів ефективно керувати санкційними ризиками та забезпечувати повну відповідність вимогам санкційних режимів. Ми пропонуємо:
Аналіз санкційних ризиків
Ми допоможемо оцінити, наскільки ваша діяльність підпадає під санкційні ризики, та ідентифікувати слабкі місця у вашій структурі.Розробка та впровадження політик щодо санкцій
Ми створюємо спеціалізовані політики для управління санкціями та моніторингу операцій із ризиковими юрисдикціями чи особами.Перевірка клієнтів і контрагентів
Наші фахівці впроваджують системи перевірки клієнтів і контрагентів на відповідність санкційним спискам, таким як OFAC, ЄС, ООН та інші.Навчання персоналу
Ми проводимо навчання для ваших співробітників, щоб забезпечити їх знаннями та навичками, необхідними для дотримання санкційного законодавства.Технологічні рішення для моніторингу санкцій
Ми впроваджуємо сучасні автоматизовані рішення для моніторингу санкційних списків у реальному часі та виявлення ризикових клієнтів і транзакцій.Аудит відповідності санкційним вимогам
Наші експерти проводять аудит вашої компанії щодо дотримання вимог санкцій, надаючи рекомендації щодо вдосконалення процесів управління санкціями.
Виникли запитання?
Звʼяжися з нами будь-яким зручним для тебе способом. Або зареєструйся на безкоштовну консультацію
[email protected]
офіційно
Дзвінок
традиційно