UA
EN
CZяк ми можемо допомогти
Комплексні рішення
Внутрішні документи
Розробляємо та впроваджуємо правила та процедури фінмоніторингу для суб’єктів первинного фінмоніторингу
Навчання працівників
Проводимо навчання для відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу
ризик-орієнт. підхід
Розробляємо та впроваджуємо ризик-орієнтований підхід у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів
Оцінака Ризиків
Здійснюємо комплексну оцінку ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму вашими клієнтами
Підготовка звітності
Допомагаємо підготувати та вчасно подати звітність відповідно до вимог діючого законодавства
Аутсорс фінмоніторингу
Здійснюємо аутсорсинг дозволених функцій фінмоніторингу для суб'єктів первинного фінансового моніторингу
Відділ фінмоніторингу
Допомагаємо створити відділ фінмоніторингу, здатний самостійно вирішувати комплексні завдання
Технологічні рішення
Допомагаємо підібрати та впровадити найбільш підходяще та економічно ефективне програмне забезпечення
Незалежна Оцінка
Проводимо оцінку відповідності ваших процедур фінмоніторингу чинному законодавству України та ЄС
Виникли запитання?
Звʼяжися з нами будь-яким зручним для тебе способом. Або зареєструйся на безкоштовну консультацію
[email protected]
офіційно
Дзвінок
традиційно