Ми пропонуємо як індивідуальні, так і групові тренінги, спеціально розроблені для трьох основних категорій осіб: відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, усіх працівників організації незалежно від їхньої позиції, а також для топ-менеджменту та власників бізнесу:

• Відповідальні працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу: Для цієї категорії ми пропонуємо тематичні тренінги, що зосереджуються на спеціалізованих аспектах фінансового моніторингу, таких як ідентифікація та верифікація клієнтів, оцінка ризиків, моніторинг транзакцій і підготовка звітності. Відповідальні працівники отримують практичні знання щодо роботи з регуляторними органами, управління внутрішніми процесами та новітніми технологічними рішеннями. Вигода таких тренінгів полягає в підвищенні професійної компетентності.

• Усі працівники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, незалежно від займаної позиції: Ця категорія навчання націлена на підвищення загального рівня обізнаності всіх співробітників щодо фінансового моніторингу та його ролі у діяльності компанії. Навчання охоплює основи фінансового моніторингу та способи взаємодії з відповідальними працівниками. Такий підхід дозволяє створити єдину культуру відповідності серед усіх працівників, що мінімізує людські помилки та підвищує загальну ефективність фінансового моніторингу в організації.

• Топ-менеджмент і власники бізнесу: Для керівників і власників бізнесу тренінги розробляються індивідуально відповідно до їхніх потреб і запитів. Навчання спрямоване на стратегічні аспекти фінансового моніторингу та управління повʼязаними ризиками для бізнесу.