На вебінарі детально розглянемо ключові проблемні аспекти виконання вимог фінансового моніторингу операторами лотерей та азартних ігор. Програма вебінару охоплює такі теми:

1. Розроблення та впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ: обговоримо складнощі та типові помилки, які виникають під час розробки внутрішніх документів з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Особливу увагу приділимо вимогам до політики та процедур фінмоніторингу, а також рекомендаціям щодо їх адаптації до специфіки роботи операторів лотерей та азартних ігор.

2. Процедура належної перевірки клієнтів (KYC): детально розглянемо основні проблеми, що виникають під час виконання вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів. Розглянемо, як належна перевірка клієнта допомагає мінімізувати ризики фінансових злочинів, притаманні індустрії лотерей та азартних ігор.

3. Оцінка ризиків ВК/ФТ, притаманних діяльності установи: розглянемо основні виклики, з якими стикаються оператори під час оцінки та управління ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму. Особливу увагу приділимо методологіям і критеріям оцінки ризиків, які найбільш підходять для індустрії, а також практичним аспектам впровадження ефективних механізмів для виявлення та управління цими ризиками.

4. Навчання та тестування знань відповідальних працівників: обговоримо підходи до організації навчання та тестування співробітників, відповідальних за фінмоніторинг. Розглянемо методи регулярної оцінки знань і компетенцій працівників, а також способи підвищення їх обізнаності щодо нових ризиків та вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Цей вебінар надасть учасникам практичні рекомендації та інструменти для покращення відповідності вимогам фінмоніторингу, підвищення ефективності внутрішніх процедур та зниження ризиків, пов’язаних з діяльністю операторів лотерей і азартних ігор.